天天快资讯:中材科技: 董事会决议公告

2022-12-16 23:09:40     

证券代码:002080     证券简称:中材科技       公告编号:2022-066

                 中材科技股份有限公司


(相关资料图)

              第七届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次临时会议于

通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会

议由公司董事长薛忠民先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

材股份延期履行同业竞争承诺的议案》,并提请公司 2023 年第一次临时股东大会

审议批准。

  《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞

争承诺的公告》

      (公告编号:2022-068)全文刊登于 2022 年 12 月 17 日的《中国

证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                                    (公

告编号:2022-069)全文刊登于 2022 年 12 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资

讯网,供投资者查阅。

  三、备查文件

  第七届董事会第七次临时会议决议

特此公告。

        中材科技股份有限公司董事会

         二〇二二年十二月十六日

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标签: 董事会决议

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